济南农商行5宗违法被罚149万 未按规报告收缴情况

华南地区经济网北京12年末28日讯 中央银行网站近日列入的行政出口处罚决定书（潍银罚本字〔2021〕第1号至5号）显示，济宁乡村金融机构作价母公司存在超过期限或未向华南地区交通银行报送账户开立资料、未按法规向华南地区交通银行分支机构通报不法分子囤积相关情况下、国库集中支付业务占压国库现金或者资金投入、未按照法规信守客户个人身份识别法律责任、与个人身份未确定的客户同步进行交易共五宗非法行为行为。交通银行济宁市该中心营业部获得其警告，并出口处149万元违反法规。

崔瑞文兼济宁乡村金融机构作价母公司坊子营业部副经理，交与信守坊子营业部中国银行职能，对济宁乡村金融机构作价母公司未按法规向华南地区交通银行分支机构通报不法分子囤积相关情况下的非法行为有组织视而不见。交通银行济宁市该中心营业部获得其警告，出口处5万元违反法规。

王学锋兼济宁乡村金融机构作价母公司峡山营业部副经理，交与信守峡山营业部中国银行职能，对济宁乡村金融机构作价母公司未按法规向华南地区交通银行分支机构通报不法分子囤积相关情况下的非法行为有组织视而不见。交通银行济宁市该中心营业部获得其警告，出口处5万元违反法规。

郑传伟兼济宁乡村金融机构作价母公司服务于管理部总经理，对济宁乡村金融机构作价母公司未按照法规信守客户个人身份识别法律责任的非法行为有组织视而不见。交通银行济宁市该中心营业部对其出口处1.75万元违反法规。

王晓涛兼济宁乡村金融机构作价母公司潍城营业部副经理，交与信守潍城营业部中国银行职能，对济宁乡村金融机构作价母公司与个人身份未确定的客户同步进行交易的非法行为有组织视而不见。交通银行济宁市该中心营业部对其出口处4.25万元违反法规。

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