上海中洲特种合金材料股份合资2021年年度股东大会决议公告

母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得通过。

4、议决通过了《关于〈2021铜奖财务决算报告〉的提案》

总审议持续性：准许88,539,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.9857％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0143％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

中小大股东总审议持续性：准许2,198,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.4256％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得通过。

5、议决通过了《关于2021铜奖利润分配及资本公积转增股本预案的提案》

总审议持续性：准许88,539,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.9857％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0143％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

中小大股东总审议持续性：准许2,198,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.4256％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得直接垄断性控股权为数的2/3以上通过。

6、议决通过了《关于续聘会计师艺能事务所的提案》

总审议持续性：准许88,539,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.9857％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0143％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

中小大股东总审议持续性：准许2,198,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.4256％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得通过。

7、议决通过了《关于修正〈母公司章程〉的提案》

总审议持续性：准许88,539,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.9857％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0143％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

中小大股东总审议持续性：准许2,198,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.4256％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得直接垄断性控股权为数的2/3以上通过。

8、议决通过了《关于母公司及子母公司2022铜奖向银行注册先导授信额度并为其提供担保的提案》

总审议持续性：准许88,539,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.9857％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0143％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

中小大股东总审议持续性：准许2,198,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.4256％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得通过。

9、议决通过了《关于使用部分超募资金来源受保护多余外债来源的提案》

总审议持续性：准许88,539,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.9857％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0143％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

中小大股东总审议持续性：准许2,198,300股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的99.4256％；谴责12,700股，分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.5744％；投票者审议0股（其中，因未投票者选项投票者审议0股），分之二举行本次大本母公司直接垄断性控股权为数的0.0000％。

审议结果：本提案赢得通过。

四、律师艺能事务所就其的立法者意见

1、本次大本母公司见证的律师艺能事务所艺能事务所：广州金诚同达（汉口）律师艺能事务所艺能事务所。

律师艺能事务所：刘畅、孙尧尧。

2、律师艺能事务所见证论点意见：

母公司本次大本母公司的召集、开会讨论程序中、举行本次大本母公司其他部门的证照、审议程序中均合乎《母不动产》、《大本母公司准则》等立法者规章、开放性档案及《母公司章程》的明确规定，审议结果有权直接。

五、备查档案

1、母公司2021年铜奖大本母公司决议；

2、广州金诚同达（汉口）律师艺能事务所艺能事务所关于汉口松种合金材料控股权有限母公司2021年铜奖大本母公司之立法者草案。

特此公告。

汉口松种合金材料控股权有限母公司母公司总经理会

2022年5同年27日

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