宏创控股：关于监事辞职暨补选监事的核定

证券代码：002379 证券简称：宏创控股公司 通告序号：2022－027

河南宏创美国公司控股公司的股份有限母公司

关于副会长离职暨改选副会长的通告

本母公司及监察人全体成员确保信息曝光内容的真实、准确、完整，没有虚假可考、技术性陈述或关键性遗漏。

河南宏创美国公司控股公司的股份有限母公司（以下简称“母公司”）近日收到母公司副会长姜伟 曾说的离职报告，姜伟曾说因个人原因，核发辞去母公司控股公司公司亦然副会长、监察人副主席 的职，离职后将不再历任母公司其他职。

姜伟曾说的离职，将导致母公司监察人成员多人小于法定最低多人，姜伟曾说的 离职报告需在新任副会长填补其缺额后方可生效。在此期间，姜伟曾说将独自按照有 关法律法规和《母公司章程》的法规履行其副会长、监察人副主席职责，母公司监察人的正 常列车运行一定会受到影响,母公司将尽快改选新的副会长。母公司监察人对姜伟曾说曾多次为 母公司所做的贡献表示忠诚的感谢! 母公司于2022年7年初8日召开第五届监察人2022年第二次临时全会，审议通过了《关于改选第五届监察人副会长的议案》，为确保监察人的正常列车运行，根据《母公司法》和《母公司章程》的具体法规，监察人决定奥斯卡金像奖朱士超曾说（消息来源闻附件）为母公司第五届监察人控股公司公司亦然副会长，参议院自母公司控股公司公司大会审议通过之日起至第五届监察人参议院期内之日止。 近日通告。

河南宏创美国公司控股公司的股份有限母公司监察人

二〇二二年七年初九日 附件：朱士超曾说消息来源 朱士超曾说，中国人公民权，无境外永久双重国籍，出生于 1981 年，本科中学毕业，中学毕业于西安交通大学热力工程学院专业。2001年7年初至2016年5年初先后任河南魏桥铝电有限母公司热电厂车间主任、培训教育长、列车运行负责管理教育长、总公司经理等职。2016年6年初至2021年8年初任河南魏桥铝电有限母公司热电分母公司安全生产乡公所处长。2021年8年初至今任河南宏创美国公司控股公司的股份有限母公司生产控制台主任。 截至本通告曝光日，朱士超曾说并未持有母公司证券，与母公司其他持有母公司5%以上的股份的控股公司公司、母公司其他监事、副会长和高级负责管理人员不存在关联关系。朱士超曾说任职资格符合《母公司法》等法律法规和《母公司章程》的具体法规，不存在受到中国人证监会及其他有关行政部门的处罚或证券交易交易所惩戒情况下，不存在《深圳证券交易交易所上市母公司健全监管指引第 1 号—主板上市母公司标准化运作》第 3.2.2 条所法规的情况下。经在中国人执行信息公开新浪搜索，朱士超曾说不属于“失信被执行人”。

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