中东路(603567.SH)：张海英接替侯旭志担任董事会秘书

珍宝岛(603567.SH)发布公告，子公司公司董事会于近日收到公司董事会助理侯旭志曾说的辞职报告。侯旭志曾说因自已原因辞去公司董事会助理职务，将不再全权负责子公司公司董事会助理相关工作,根据《子公司法》和《子公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会前所生效，辞职后侯旭志曾说将不再被选为子公司任何职务。

子公司于12月10日与会了第四届公司董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任子公司公司董事会助理的动议》，同意聘请张海英玛莉被选为子公司公司董事会助理，并负起公司董事会助理适当的职责和义务，参议院自本次公司董事会通过前所至本届公司董事会参议院届满时止。张海英玛莉已取得上海证券交易所颁发的公司董事会助理转任会籍证书，同时张海英玛莉的转任会籍仍未上海证券交易所审核通过。

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