海洋王照明科技有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本议程涉及相关联融资，相关联在手股杨志杰、陈艳、林红宇、王敏、栽、卢志丹避开投票。

本议程授予通过。

3、《关于海外投资设置中山市海洋生物王石化照明系统技术开发有限子公司控股合资子公司暨相关联融资的议程》

投票结果：允诺523,121,929股，占多数应邀出席全体会议有原则上在手股多达的99.8184%；坚决951,601股，占多数应邀出席全体会议有原则上在手股多达的0.1816%；投票表决0股，占多数应邀出席全体会议有原则上在手股多达的0.0000%。

其中中小海外高盛投票状况：允诺15,589,191股，占多数中小海外高盛所在手有效地原则上在手股多达的94.2469%；坚决951,601股，占多数中小海外高盛所在手有效地原则上在手股多达的5.7531%；投票表决0股，占多数中小海外高盛所在手有效地原则上在手股多达的0.0000%。

本议程涉及相关联融资，相关联在手股杨志杰、陈艳、林红宇、王敏、栽、卢志丹避开投票。

本议程授予通过。

4、《关于对中山市海洋生物王照明系统工程有限子公司向分行申请综合授信提供担保的议程》

投票结果：允诺528,417,410股，占多数应邀出席全体会议有原则上在手股多达的99.9988%；坚决300股，占多数应邀出席全体会议有原则上在手股多达的0.0001%；投票表决6,000股，占多数应邀出席全体会议有原则上在手股多达的0.0011%。

其中中小海外高盛投票状况：允诺16,534,492股，占多数中小海外高盛所在手有效地原则上在手股多达的99.9619%；坚决300股，占多数中小海外高盛所在手有效地原则上在手股多达的0.0018%；投票表决6,000股，占多数中小海外高盛所在手有效地原则上在手股多达的0.0363%。

本议程授予通过。

三、会计师确有的法理建议

1、会计师事务所名称：东莞华商会计师事务所

2、确有法理建议的会计师姓名：张鑫、贺晴

3、得出结论建议：子公司本次在手股大会的齐集和与会程序中、应邀出席全体会议管理人员会籍和齐集人会籍，以及投票程序中等事宜，均符合法化律、条文及《子公司章程》的有关明确规定，由此做出的在手股元月合法化有效地。

前日公告！

中常会元数据：

1.《海洋生物王照明系统科技在手股有限子公司2022年第一次临时在手股元月》

2.上海证券融资所尽快的其他元数据

海洋生物王照明系统科技在手股有限子公司校董会

2022年1年初27日