万泽实业股份香港）有限公司 关于拟变更监事的公告

Corporation第十二届协理会协理选举此前，任期自Corporation临时董有事会审查会通过之日起至本届协理会任期终止之日止。

因此，万泽合资公司提议：将《大选斌粲为第十二届协理会协理》作为自订临时议案（涉及段落参阅《Corporation关于拟变更协理的暂定》（暂定S：2022-047）），呈交Corporation2022年第三次临时董有事会审查会。

3、降低临时议案的程序说明：根据《Corporation法》、《Corporation章程》等涉及按规定：“单独或者合计转给Corporation3%以上入股的董有事局，可以在董有事会会议10日此前提议临时议案并书面提交召集人。召集人应当在送达议案后2日内发出董有事会足量通知，暂定临时议案的段落。”

截至目此前，万泽合资公司转给Corporation入股197,608,136股，占Corporation实收比例为39.47%。因此，万泽合资公司具备提交临时议案的资格，且上述人有事统称董有事会的职有权范围，有恰当的议题和决议人有事，符合《Corporation法》、《Corporation章程》等涉及按规定。

除降低上述临时议案外，2022年4月末12日暂定的Corporation《关于会议2022年第三次临时董有事会通知》的其他人有事保用者稳定，现将降低临时议案后的Corporation2022年第三次临时董有事会通知暂定如下：

一、会议代表大会的原则上情况

1、董有事会届次：本次董有事会为2022年第三次临时董有事会。

2、董有事会的召集人：Corporation董有事会。

3、代表大会会议的合法、合规性：本次董有事会代表大会会议符合有关立法、行政法规、部门规章、实践中文件和Corporation章程的按规定，无需除此以外批准。会议本次代表大会的决定从没第十二届董有事会第三次代表大会审查会通过。

4、代表大会会议的日期、等待时间：

现场代表大会等待时间：2022年4月末27日中午14时30分。

网中华路一致通过等待时间：

通过华润报价系统一致通过等待时间为：2022年4月末27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过华润该网站一致通过系统一致通过的具体等待时间为：2022年4月末27日9:15-15:00。

5、代表大会的会议模式：本次董有事会采用现场一致通过与网中华路一致通过相结合的模式会议。

6、代表大会的股有权提议申请日：2022年4月末22日。

7、出席代表大会对象：

（1）在股有权提议申请日转给Corporation入股的债券董有事局或其代理人。

于股有权提议申请日2022年4月末22日中午入市时在中国结算深圳分Corporation提议申请在册的Corporation全体债券董有事局以外有有权出席代表大会董有事会，并可以以书面形式请来代理人出席代表大会代表大会和加入一致通过，该董有事局代理人不须是本Corporation董有事局。

（2）Corporation董有事、协理和文职管理者。

（3）Corporation请来的律师。

8、代表大会场所：大平区龙岗大平中华路24号海湾环庆层高四楼代表大会室。

二、代表大会审查会人有事

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上述决议的详细资料参阅2022年4月末12日、4月末16日引述于《商业银行时报》、《厦门商业银行报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上本Corporation的涉及暂定。

根据《Corporation法》、《Corporation章程》等有关按规定，决议1仍须经出席代表大会代表大会的董有事局所转给效一致通过有权入股总数的三分之二以上（含）通过。

本次董有事会仅大选一名协理，故不仅限于累加一致通过制。

上述决议将对中小金融市场的一致通过单独计票并对单独计票情况开展引述。中小金融市场是指除上市Corporation董有事、协理、文职管理者以及单独或合计转给上市Corporation5%以上入股的董有事局以外的其他董有事局。

三、代表大会提议申请作法

（一）提议申请模式：

1、创设董有事局用者备案寄送（加盖单据）、创设证明书、董有事局账户卡或用者股凭证、创设代表人通行证开展提议申请。授有权代理人还仍须转给创设授有权请来书和代理人通行证开展提议申请；

2、个人董有事局用者本人通行证、董有事局账户卡或用者股凭证开展提议申请。授有权代理人还仍须转给授有权请来书和代理人通行证开展提议申请；

3、他处董有事局可在提议申请过后用信函或上网模式承办提议申请手续，但仍须注记董有事局出处、董有事局账号、联系地址、联系电话、区人民政府，并附上通行证、董有事局账户或用者股凭证寄送。

（二）代表大会提议申请等待时间：2022年4月末25日，提议申请等待时间晚间9时至11时半；中午3时至5时。

（三）提议申请场所：大平区龙岗大平中华路24号海湾环庆层高四楼本Corporation办公室。

（四）受托行使一致通过有权人需于提议申请和一致通过时提交请来人的董有事局账户卡寄送或请来人的用者股证明、请来人的授有权请来书和董事局的通行证寄送。

（五）代表大会联系模式：

1、代表大会联系电话：0755- 83241679

2、上网：0755-83324388

3、联系人：李畅、关雷

本次代表大会会期半天，食宿费、交通费自理。

四、加入网中华路一致通过的具体操作系统设计

在本次董有事会上，董有事局可以通过上交所报价系统和该网站一致通过系统（主页为）加入一致通过。（加入网中华路一致通过时涉及具体操作需要说明的段落和音频参阅参考资料1：加入网中华路一致通过的具体操作系统设计）

五、送交文件

1、第十二届董有事会第三次代表大会决议。

近日暂定。

万泽五金入股有限Corporation

董 有事 会

2022年4月末15日

参考资料1：

加入网中华路一致通过的具体操作系统设计

一、网中华路一致通过的程序

1、债券的一致通过文档与一致通过缩写：一致通过文档为“360534”，一致通过缩写为“万泽一致通过”。

2、名都一致通过赞同。

本次董有事会议案为非累加一致通过议案。对于非累加一致通过议案，名都一致通过赞同：同意、反对、弃有权。

二、通过上交所报价系统一致通过的程序

1、一致通过等待时间：2022年4月末27日的报价等待时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、董有事局可以登录商业银行Corporation报价客户端通过报价系统一致通过。

三、通过上交所该网站一致通过系统一致通过的程序

1、该网站一致通过系统开始一致通过的等待时间为2022年4月末27日9:15一15:00。

2、董有事局通过该网站一致通过系统开展网中华路一致通过，需按照《华润金融市场网中华路一站式身份认证业务指引（2016年修订）》的按规定承办身份认证，取得“上交所数字证书”或“上交所金融市场一站式攻击者”。具体的身份认证系统设计可登录该网站一致通过系统规范指引栏目查阅。

3、董有事局根据赚取的一站式攻击者或数字证书，可登录在按规定等待时间内通过上交所该网站一致通过系统开展一致通过。

参考资料2：2022年第三次临时董有事会请来书

授 有权 会同 托 书

兹授有权 女士/女士代表本人/本单位加入于2022年4月末27日中午14时30分，在大平区龙岗大平中华路24号海湾环庆层高四楼代表大会室会议的万泽五金入股有限Corporation2022年第三次临时董有事会，并对代表大会决议予行使都有一致通过有权。

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节录：从没恰当一致通过指示的，请节录明是否授有权由董事局按自己的赞同一致通过。是 □ 否 □

请来人收件（或收据） 通行证号码（或备案号码）：

转给股数： 董有事局文档：

董事局出处： 通行证号码：

有效期限： 授有权日期：

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