收到5亿元超速的26名中国散户，是怎么割美股韭菜的？美国是怎么查出来的？

22年5同月26日大法官甄别证据后对Jiali Wang月起诉，除了借助股价以外，加控判刑不够重的“共谋股票欺诈重刑”。共谋股票欺诈重刑最低可入狱25年驱逐出境，以及最低25万美元或者非法所得国民生产总值或财产损失的两倍的缓刑。共谋借助消费市场的辩称最低判刑为5年驱逐出境，缓刑数额一样。

有最另行消息指出，2019年10同月，Jiali Wang在匹兹堡的洛根国际机场遇害，以前他正登上飞往北京的航空公司。Jiali Wang的31岁堂兄弟Xiaosong Wang在他位于厄普顿的避暑别墅中都也遇害。而就在当年的2021年9同月，SEC已对Xiaosong Wang作出重罚，永久明令禁止其违背American反欺诈条文，提出诉讼民事重罚的部分。上游另行闻节目通过一再了解，并未有寻获Jiali Wang和Xiaosong Wang屡遭起诉的不够多细节。

有就其领域律师坚称，此类跨国股票违法判决持续性精细，是否明令禁止终身结算、缓刑及赔偿金乃至限制入境等处置结果，要看裁决就此判决持续性。如果牵涉到刑事犯重刑，SEC可以提起刑事诉讼，发送给大法官传票（grand jury subpeona），允许判决到庭或者限制出入境；也可以通过中都美刑事司法协助允许遣送；如果是民事程序中，判决可以错过庭审，错过之后的审判结果，在理论上，American可以允许华南地区裁决认定并继续执行判决，但在此上都并无先例。

只不过几年牵涉到华南地区公民自由的判决

American本公司的这个罚单，可以说是创下近年来美股消费市场牵涉到华南地区结算员的最大案例。当年，在2016年曾有3名华南地区黑客被American本公司辩称涉案。

2016年，American本公司起诉三名华南地区公民自由，滥用职权并用黑客技术专门从事股票结算。几位重刑犯盯上了皮具Corporation业务的American纽约七家律师事务所，先后采用了种种欺骗策略，就此成功潜入了两家受害的律师事务所的非公共局域网，潜入了IT管理员的PayPal，因而获得root访问特管辖权，获得广泛的访问特权，随意查看内部工作人员的电邮，偷去机密个人信息，在偷去了内容牵涉到即将频发的大企业Corporation的机密档案，然后并用这传闻中都个人信息商业活动股票。

在2014年4同月至2015年底之前，这三人并用从的网站得来而来的个人信息，偷在其他公司买入之前买入了至少5家多家公司的股票，因此收益最多400万美元。在此案中都，这三人被辩称并用摩托罗拉入股Altera上都的内部个人信息，非法收益140万美元。

然而，他们的结算方式在就此被SEC的结算计算机推断出，标为有可能有猫腻。American本公司核实了这件案子，通知了警察局长。就此，这三人被缓刑900万美元，并被判刑。

除了上述团伙判决之以外，American本公司对于华南地区公民自由在股票结算犯重刑辩称多数集中都在零星的传闻中都结算上。比如2017年2同月，American本公司辩称华南地区一家私募股特权公司合伙人尹某某专门从事传闻中都结算，在华纳兄弟CG被康卡斯特入股之前买入该公司股票，非法收益2900万美元。

也许，相对于其他传闻中都结算判决，American本公司对这个罚单，给国内美股结算者敲响警钟！

无所遁形，American控管局动用大信息查案

或多或少的是，American本公司结算信息监控主要来自于American金融业控管局（FINRA）。

FINRA作为纽约证券交易所的实质上控管机构，FINRA的组织绝大部分出身律师、经纪人商或者结算员，被援引为SEC的精心策划“副手”。2007年，FINRA由发达国家股票结算商协但会和纽交所的控管团队拆分而来，现有控管以外4400家经纪人机构及其162903个支行，还有有约630020个申请的股票经纪人象征性。

FINRA有一整套的信息库，对股票行业内有清晰的RegTech工具，但没人向以外揭发。他主要通过监控结算信息，并把结算信息和最近大型Corporation最另行消息转化，不正常的价位波动和结算量更替都但会被推断出。一旦推断出任何异常就但会报告给American本公司。American本公司但会接着查一查犯重刑行为结算账号的结算记录、资金来源等上都。

如果结算记录经常性休眠，或者资金来源就是内部人士，就很容易被可疑是传闻中都结算。然后American本公司就开始走在此之前程序中花钱调查，掌握一些证据，之后就可以诉到裁决。而专职调查传闻中都结算和不当的OFDMI的办公室，则是在危机频发后的2009年10同月创立。

现有，American本公司有完善的举报人保护制度，一般匿名举报者都不但会有什么风险。正因如此，American本公司给举报人的奖金不菲，一般但会在10%以上。高额赏金下，举报者动力十足。

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