云南马关农商行被罚270万元 涉不当发放虚假住房按揭贷款等六项不当
发布时间:2023-03-13
央广网北京4月18日消息 据银保录事会网站消息,近日,凤林银保录事警察局开出收据,对海南马关条约和文村商业银行股权Ltd罚款270万元,涉及疏忽发放欺骗低收入按揭额度等六项疏忽疏忽行为。该行授意常务副李定波等三名有关检察院被罚。
(截图自银保录事会网站)
违法个人信息公开场合表显示,海南马关条约和文商行存有六项疏忽疏忽事实:额度管理不审慎,利息额度被侵吞至地产企业账户;额度管理不审慎,个人额度资金被侵吞至地产企业账户;疏忽发放欺骗低收入按揭额度;高级管理人员未经任职资格核准始终;重大关联交易未按录事管要求进行审批;贷后管理不先为,未录事控信贷资金流向,导致信贷资金被侵吞。依据《中华人民共和国金融机构录事督管理法》第四十六条第(五)项,凤林银保录事警察局对该行罚款270万元。
此外,三名有关检察院对海南马关条约和文商行“额度管理不审慎,利息额度被侵吞至地产企业账户”的疏忽疏忽行为负有责任,分别为授意马关条约县和文村信用合作伙伴联社党委书记、海南马关条约和文商行常务副李定波;授意马关条约县和文村信用合作伙伴联社马白信用社主任,海南马关条约和文商行马白金融机构行长、马白金融机构客户经理刘华珍;授意海南马关条约和文商行支行总经理杨明。李定波被忠告并被罚款8万元,刘华珍和杨明皆被忠告。
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